Сăutare:domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu
Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu. Un proiect de lege care introduce norme pentru prevenirea…
-
28 Noiembrie 2024 14:06
BNM va analiza indicatorii cheie în activitatea entităților din sectorul creditării nebancare
Pe parcursul anului curent, Banca Națională a Moldovei va analiza indicatorii cheie cu privire la activitatea entităților din sectorul creditării nebancare, axându-se pe mai multe componente. Printre…
-
19 Ianuarie 2024 11:17
Comisia Națională a Pieței Financiare a actualizat reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 14:07
Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de CNPF după consultări cu experții Consiliului Europei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 11:15
Daniel-Marius Staicu: Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali
Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali. Declarațiile…
-
22 Februarie 2023 13:47
A fost modificat documentul strategic în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Legislativul a adoptat, astăzi, modificări la Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii…
-
26 Mai 2022 16:04
Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat actele în domeniul prevenirii și spălării banilor și finanțării terorismului
Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat în ședința din 23 aprilie actele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML). Documentele includ cerințe adaptate…
-
29 Aprilie 2021 11:51
Cinci priorități ale Băncii Naționale în supravegherea bancară pentru 2021
Banca Națională se va axa, în 2020, în procesul de supraveghere bancară, pe acele domenii în care pot surveni cele mai mari riscuri, având în vedere imprevizibilitatea efectelor economice ale pandemiei…
-
03 Martie 2021 08:03
Specialiștii Băncii Naționale a Moldovei beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier…
-
30 Decembrie 2020 11:30
Autorizarea operațiunilor valutare de către BNM. Legea va fi modificată
Banca Națională a Moldovei (BNM) a prezentat pentru consultări publice proiectul de Lege pentru modificarea Legii privind reglementarea valutară. Documentul prevede modificări aferente autorizării…
-
11 Noiembrie 2020 12:39
Prioritățile BNM pentru 2020 privind supravegherea bancară
În 2020, Banca Națională va continua să depună eforturi în vederea asigurării unei supravegheri prudențiale eficiente, prin analiza exhaustivă a guvernanței interne și a procedurilor de control…
-
21 Ianuarie 2020 10:24
Undă verde amnistiei fiscale și legalizării capitalului. Expert: Peste 10 miliarde de dolari au fost scoase ilegal din țară și poate 1-2% din sumă va fi adusă înapoi
Chiar dacă legea privind amnistia fiscală și legalizarea capitalului a fost votată mai demult, nu era funcțională, deoarece lipsea Regulamentul Băncii Naționale a Moldovei. Din 1 februarie, Regulamentul…
-
04 Februarie 2019 14:32
Reguli simplificate pentru operațiuni valutare. Modificările aprobate de BNM
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, în redacție nouă, precum și amendamente la unele…
-
03 Martie 2018 15:36
